飞鹿股份: 对于飞鹿转债预测触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告

发布日期：2024-06-23 22:51    点击次数：100

证券代码：300665         证券简称：飞鹿股份           公告编号：2024-060 债券代码：123052         债券简称：飞鹿转债                株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息线路本色的真确、准确和无缺，莫得不实 记录、误导性叙述或要紧遗漏。    很是辅导： 债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中联系商定：在本次刊行的 可转债存续时间，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个来当年中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修 正决策并提交公司鼓励大会审议表决。    株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，并实时本质信息线路义务。    一、“飞鹿转债”刊行上市无意   （一）“飞鹿转债”刊行情况    经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]70 为东说念主民币 100 元，推测 1，770，000 张。   （二）“飞鹿转债”上市情况    经深圳证券来往所[2020]580 号文应许，公司 17，700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深交所挂牌来往，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。   （三）“飞鹿转债”转股期限    凭证《创业板公建设行可改造公司债券上市公告书》，“飞鹿转债”转股的 起止日历：即自 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日。   （四）“飞鹿转债”转股价钱诊治情况   “飞鹿转债”运转转股价钱为 9.90 元/股。松抄本公告线路日，“飞鹿转债” 最新转股价钱为 6.06 元/股。    二、“飞鹿转债”转股价钱向下修正条目   （一）修正条件与修正幅度    在本次刊行的可转债存续时间，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个来当年 中至少有十五个来当年的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。上述决策须经出席会议 的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，执有公 司本次刊行的可转债的鼓励应当躲闪。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会 召开日前二十个来当年公司 A 股股票来往均价和前一来当年公司 A 股股票的交 易均价，股票杠杆实力万生配资同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股 票面值。    若在前述三十个来当年内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来当年 按诊治前的转股价钱和收盘价钱想象，在转股价钱诊治日及之后的来当年按诊治 后的转股价钱和收盘价钱想象。   （二）修处死子    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间等。 从股权登记日后的第一个来当年（即转股价钱修正日）出手规复转股恳求并引申 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，改造股份登记日之 前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱引申。    三、对于预测触发“飞鹿转债”转股价钱向下修正条件的具体评释   公司股票自 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 21 日已有 10 个来当年的收盘价 格低于当期转股价钱的 90%（即 5.45 元/股），若后续公司股票收盘价钱无间低 于当期转股价钱的 90%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳 证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号——可改造公司债券》及《召募评释 书》等联系纪律，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来当年开市前线路修正或者 不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募评释书》的商定实时本质 后续审议设施和信息线路义务。   四、其他事项   投资者如需了解“飞鹿转债”的其他联系本色，请查阅 2020 年 6 月 3 日登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司 创业板公建设行可改造公司债券召募评释书》全文。敬请宏大投资者存眷公司后 续公告，老成投资风险。   特此公告。                            株洲飞鹿高新材料技巧股份有限公司                                                 董事会

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